EUA sancionam ‘mix cripto’ usado pela Coreia do Norte | Criptomoedas

EUA sancionam ‘mix cripto’ usado pela Coreia do Norte | Criptomoedas

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O Tornado Cash, um popular serviço de criptomoeda que permite aos usuários mascarar suas transações, foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA depois que hackers norte-coreanos confiaram nele para lavar ganhos ilícitos, anunciaram autoridades. As sanções impedem que empresas e indivíduos americanos façam negócios com ela.

A plataforma facilita transações anônimas misturando fundos de diferentes fontes antes de transmiti-los ao beneficiário final. O Tornado Cash foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual, disse um alto funcionário do Tesouro. O Lazarus Group, da Coreia do Norte, lavou cerca de US$ 450 milhões por meio do serviço, segundo o funcionário. Também foi usado para lavar mais de US$ 100 milhões no hack de junho da Horizon Bridge da blockchain Harmony, que permite negociações de criptomoedas entre outras blockchains, disse o funcionário.

Descrito por autoridades da administração como um mix para criminosos cibernéticos, o Tornado Cash tornou-se o segundo serviço desse tipo visado pelo Departamento do Tesouro. Em maio, a agência emitiu sanções contra o Blender.io, que também foi supostamente usado por hackers norte-coreanos para lavar receitas ilícitas de hackers. Após as sanções, parece que o Blender.io não está mais operando, disse o funcionário.

A ação contra o Tornado é um momento “divisor de águas” e a “ação mais significativa do Tesouro no espaço cripto até o momento”, disse Ari Redbord, chefe de assuntos jurídicos e governamentais da TRM Labs, uma empresa de análise de blockchain usada por governos e instituições financeiras para combater fraudes, lavagem de dinheiro e crimes financeiros, em um e-mail. “Esta iniciativa envia uma mensagem de que o governo dos EUA não tolerará misturar serviços que não possam impedir que atores ilícitos usem seus serviços.”

Responsáveis pelo Tornado Cash, que foi criado em 2019, não puderam ser localizado imediatamente para comentários em sua página no Twitter. Funcionários do governo se recusaram a fornecer detalhes sobre onde está sediado ou quem está por trás dele.

As sanções contra o Tornado Cash representam o mais recente esforço do governo para interromper o fluxo ilegal de fundos de ataques cibernéticos. Além de sancionar outro mix de criptomoedas no início deste ano, o governo tem como alvo outras entidades que, segundo ela, permitiram que hackers lavassem fundos ilícitos, incluindo a apreensão do que foi descrito como o maior mercado de darknet do mundo, o Hydra Market, em abril e sancionou no ano passado o câmbio de moeda virtual Suex OTC por seu suposto papel em ataques de ransomware.

A Coreia do Norte foi acusada de usar hackers para roubar dinheiro para financiar o regime do líder supremo Kim Jong Un, inclusive para pagar por armas. Um alto funcionário do governo Biden disse que houve sete grandes hacks de entidades relacionadas a criptomoedas desde o primeiro dia do ano. Entre os hacks ligados à Coreia do Norte estava o assalto à Horizon Bridge, e os hackers enviaram 41% dos US$ 100 milhões para o mixer Tornado Cash, disse a empresa forense de blockchain Elliptic Enterprises Ltd. em junho.

O Tornado Cash foi projetado para preservar a privacidade na blockchain Ethereum. Sua tecnologia quebra o link entre os endereços do remetente e do destinatário nas transações enviadas para o blockchain Ethereum. O protocolo foi usado no passado por hackers que levaram US$ 34 milhões da Crypto.com.

O Tornado Cash tem mais de 39 mil usuários únicos, de acordo com seu site. Quase 3,5 milhões de ether foram depositados no serviço. Por ser descentralizado, sancionar o serviço pode ser difícil: se for encerrado em um local, o suporte simplesmente aparecerá em outro.

Em uma entrevista, um dos fundadores do Tornado Cash disse que era “tecnicamente impossível” que sanções fossem aplicadas contra protocolos descentralizados por causa de como eles são projetados. O design é baseado em contratos inteligentes, o que significa que as decisões são tomadas por programas de software pré-escritos em vez de indivíduos. Também não fornece nenhum serviço de custódia ou possui um host centralizado para seu site.

“Não temos mais acesso a ele do que qualquer outro usuário” do protocolo, disse Roman Semenov, um dos três fundadores do Tornado Cash, em entrevista da Tailândia. “Não há muito que possamos fazer.”

Muitos pesquisadores encontraram maneiras de rastrear os fundos que passam pelo Tornado e outros mix de criptomoedas. Em junho, o pesquisador Elliptic usou sua capacidade de análise do Tornado para rastrear todos os fundos roubados no hack do Horizon Bridge, por exemplo, por meio do Tornado e para outras carteiras. Os usuários do Elliptic podem rastrear carteiras e transações para fundos roubados – mesmo aqueles que passaram pelo Tornado, disse a empresa.

“Embora possam ser descentralizados, o Tesouro está dizendo que você precisa ter controles de conformidade”, disse Redbord, da TRM Labs. “Na era das criptomoedas, um hack da Coreia do Norte significa a capacidade de usar fundos para a proliferação de armas. O Tesouro está dizendo que serviços de mixagem como o Tornado Cash não terão permissão para facilitar a lavagem de fundos hackeados”.

–Com a ajuda de Olga Kharif.

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